海创药业:海创药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十二月 海创药业股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事程序 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 海创药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 2 第一条 为进一步健全海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《海创药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定海创药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪 ...