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海创药业:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2024-008 海创药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议,监事会同意《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会 议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议: (一)审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为:2023 年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,本着对公司 ...