海创药业:第二届董事会第四次会议决议公告

第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-007 海创药业股份有限公司 （二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会认为：2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，推动公司稳步发展。 （一）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理 YUANWEI CHEN(陈元伟)先生对公司 2023 年度经营情况及 2024 年的 经营计划等事项向董事会做了汇报。 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董 ...