海创药业:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

海创药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会认真履行审 计监督职责,积极开展审计委员会工作,现对 2023 年度履职情况报告如下; 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事薛云奎先 生、独立董事魏于全先生、非独立董事 YUANWEI CHEN (陈元伟)先生。薛云奎先 生具有会计专业资格,担任审计委员会主任委员(召集人),符合相关法律法规。 2023 年 9 月,公司完成了董事会的换届选举工作,公司第二届董事会审计 委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事郑亚光先生、独立董事魏于全先生、非 独立董事陈元伦先生,其中主任委员(召集人)由具有会计专业资格的独立董事 郑亚光担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验,符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定 ...