海创药业:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-028 海创药业股份有限公司 经审议，董事会同意《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024 年8月13日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7 名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创 药业股份有限公司 2024 年半年度报告》和《海创药业股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要 ...