科德数控:科德数控第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-053 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际参加 会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以 下事项： 一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘 要的议案》 董事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作， 《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内 容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公允、全面、 真实的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；董事会审议 ...