中润光学:关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更及修订公司相关治理制度的公告

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关 于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更及修订公司相关治理 制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、调整董事会成员的相关情况 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经 营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数 4 名，独立董事 3 名。 二、修订《公司章程》及办理工商变更 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-025 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》 并办理工商变更及修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权公司董事会及其授权人士办理本次工商变更登记及章程备案等相关事宜 ...