中润光学:关于第一届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-029 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于第一届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商 变更及修订公司相关治理制度的议案》 为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司结合实际情况对董事会成 员人数进行了调整，公司董事会成员人数 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数 由 6 名调整为 4 名，同 ...