中润光学:提名委员会工作细则

嘉兴中润光学科技股份有限公司提名委员会工作细则 嘉兴中润光学科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《嘉兴中润光学科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。主任委员负责 召集和主持提名委员会会议。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责，主任 委员既不履行职责，也 ...