中润光学:关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会四名非独 立董事和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会 两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同 组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及委员、 监事会主席并聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监 事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 11 月 14 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，采取累积投 票制的方式 ...