中润光学:关于第二届董事会第一次会议决议公告

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员，为保障本 届董事会尽快开展工作，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日以 现场结合通讯的方式召开，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限 的相关情况作出说明，全体董事无异议。经与会董事共同推举，本次会议由张平 华先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》等有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1、审计委员会：主任委员：朱朝晖，委员：陆高飞、周红锵 2、战略委员会：主任 ...