恒誉环保:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-035 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王守仁先生提交的书面辞职报告，王守仁先生因个人原因申请辞去公 司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员和审计委员 会委员的职务。辞去上述职务后，王守仁先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补 选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核 通过，董事会同意提名朱军先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过 后，朱军先生将同时担 ...