仕佳光子:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-029 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 19 日在公司二楼会议室以现场方式召 开。本次会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全 体监事，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一 致推选监事汪波先生主持本次会议。本次会议为临时会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司 章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 公司监事会同意选举汪波先生为第四届监事会主席，任期三年，自第四届 监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...