仕佳光子:独立董事工作制度

河南仕佳光子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进河南仕佳光子科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律法规以及《河南仕 佳光子科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，参照《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，并结合 本公司实际，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注并保护中小股东 的合法权益不受损害。 河南仕佳光子科技股份有限公司 独 ...