仕佳光子:董事会议事规则

河南仕佳光子科技股份有限公司 董事会议事规则 河南仕佳光子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《河南仕佳光子 科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公司 召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》 以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东大会的决议设立战略与投资、提名及薪酬、 ...