仕佳光子:关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-045 河南仕佳光子科技股份有限公司 一、补选董事 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事丁 建华先生因工作原因申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2023年10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的 公告》（公告编号：2023-042）。 为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名，并经董事会提名及薪酬委员会审议通过，公司于2023年12 月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于补选董事的议案》 和《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意提名张晓光先生为 公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规的规定。本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议 通过后，将由张晓光先生担任公司董事会战略与投资委员会委员，任期 ...