仕佳光子:2023年第二次临时股东大会会议资料

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订公司内部管理制度的议案 | 9 | | | 议案三：关于选举董事的议案 | 9 | 2 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...