仕佳光子:2023年第二次临时股东大会法律意见书

上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核 查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并现场 出席会议对公司本次股东大会的召开进行见证。 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，公司本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，本次股东大会的 召集议案已经公司第三届董事会第十四次会议以及第三届董事会第十五次会议审议通 过。 2、经核查，公司董事会已分别于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站上刊登 了《河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 ...