仕佳光子:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-049 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东 大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产 业园研发楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | ...