仕佳光子:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-009 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则及《公司章程》等相 关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负的情况，2023 年度拟不进行利润分配是 基于公司经营需要和长远发展规划所做出的决策，兼顾了公司及全体股东的长远 利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召 ...