仕佳光子:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，河南仕佳光子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行 审计监督职责。现对公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事申华萍女士、独立董事张大明先生 和董事张志奇先生组成。由具备会计专业背景的独立董事申华萍女士担任主任委 员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年审计委员会共召开 4 次会议，对公司财务报告、募集资金、关联交 易、聘任审计机构等情况进行了审核，具体情况如下： | 会议时间 | 届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023.3.31 | 第三届董事会审计 | 审议通过公司 2023 年度审计部审计计划表等 2 | | | 委员会第六次会议 | 项议案 | | 2023.4.17 | 第三届 ...