仕佳光子:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-011 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事刘 德明先生、安俊明先生已回避表决。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年度日常关联 交易主要系公司正常生产 ...