仕佳光子:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-015 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023年年度报告公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果， 披露信息真 ...