之江生物:关于修订《公司章程》、修订并制定部分治理制度的公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-002 上海之江生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订并制定部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 修订、制定公司部分治理制度的议案；并于同日召开第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司 的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | ...