欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-001 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生 物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 ...