微芯生物:关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-069 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订公司独立董事工作制度》等部分公司治理制度，具体情况如下： | | | 1 | 各专门委员会的主要职责、决策程 | 过半数, 并由独立董事中会计专业人士 | | --- | --- | | 序、议事规则等。各专门委员会实施 | 担任召集人。董事会可以根据需要设立 | | 细则由董事会负责修订与解释。 | 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委 | | | 员会, 提名委员会、薪酬与考核委员会 | | | 中独立董事应当过半数并担任召集人。 | | | 战略委员会负责对公司长期发展战略和 | | | 重大投资决策进行研究并提出建议等事 | | | 项; 审计委员会负责审 ...