微芯生物:2023年第二次临时股东大会会议资料

深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 18 日 深圳 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 6 | | 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 8 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司章程>的议案》 9 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 10 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 11 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 12 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 13 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 14 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 15 | 2 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...