艾隆科技:艾隆科技董事会议事规则

苏州艾隆科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州艾隆科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定《苏州艾隆科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"） 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会设董事长一名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 1 / 13 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二 ...