中科蓝讯:第二届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会 议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事 长黄志强先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-048 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年半年 度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认 ...