中科蓝讯:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-064 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝 讯科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司日常关联 交易的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。 经审议，董事会同意公司自 2024 年 1 月 1 日至 ...