西高院:《董事会议事规则》

西安高压电器研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《西安高压电器研究院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法 权益。 第四条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规 定的董事会其他职权，涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策，不得授权单 个或者部分董事单独决策。 第五条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董 ...