富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

江苏富淼科技股份有限公司 （以下无正文） 独立董事：许汉友、杨俊、郭霖 2024 年 4 月 1 日 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 全体独立董事经审议一致认为，公司 2024 年预计发生的日常关联交易事项 是基于公司与关联方的经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高 效率，降低成本。相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定 交易价格，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，公司主营业务 不会因上述交易而对关联方形成依赖，符合包括中小股东在内的全体股东整体利 益。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董 事共同推举许汉友先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议 ...