颀中科技:合肥颀中科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-011 合肥颀中科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 3 月 12 日以现场 及通讯相结合的方式召开。会议由半数以上董事推举董事许靖先生主持，本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托出席董事 1 人。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《合肥颀 中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《合肥颀中科技股 份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励约束机 ...