祥生医疗:祥生医疗第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-028 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举莫若理女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会的 ...