祥生医疗:祥生医疗第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-046 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于部分募投项目延期的公告》（公告编 号：2023-044）。 (一) 审议 ...