三孚新科:第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会 议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-027 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...