中科飞测:深圳中科飞测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-024 一、 董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会 提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名 陈鲁先生、哈承姝女士、陈克复先生、周凡女女士、古凯男先生、刘臻先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详 ...