钜泉科技:董事会战略委员会工作细则

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。战略委员会因委员辞职或免职或其 他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在改 选出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、公司章程及本细则的规定，履行委员义务。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资 ...