安必平:第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

广州安必平医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吴翔主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董 事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》 广州安必平医药科技股份有限公司 关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的 情况。因此，我们一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》 公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力， 有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合 有关法律法 ...