恒烁股份:恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会议事规则

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...