恒烁股份:2023年第二次临时股东大会会议资料

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于聘任 2023 年年度会计师事务所的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9 | | 议案 | 3：《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 11 | | 议案 | 4：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12 | | 议案 | 5：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13 | | 议案 | 6：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 ...