恒烁股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-044 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 XIANGDONG LU 先生主持，会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股 ...