震有科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

深圳震有科技股份有限公司 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-057 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及摘要。 1 （二）审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关资料已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次 会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部 门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议决议合法、 ...