震有科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-076 深圳震有科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及 相关资料已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议 由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章 和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。 ...