美腾科技:天津美腾科技股份有限公司关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-038 提名委员会：经审阅候选人的个人履历等相关资料，了解到邢月改女士为会计专业 人士，具有高级会计师职称，且在会计专业岗位具有五年以上全职工作经验。邢月改女 士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。提名委员会认为上述 候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒。综上，同意提名邢月改女士为第二届董事会独立董事 候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司董事会予以审议。 天津美腾科技股份有限公司 关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 鉴于魏会生先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且 现有独立董事中欠缺会计专业人士，在股东大会选举产生新的独立董事前，魏会生先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委 员会委员的职责。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...