美腾科技:天津美腾科技股份有限公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

特此决议。 提名委员会决议 技股份有限公 IIN MEITENG TECHNOLOGY CO. I 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议(以下简称"本次会议")于 2024年 6 月 25 日以通讯方式 召开。本次会议由提名委员会召集人段发阶召集并主持,应参会委员三名,实际 参会委员三名,召开方式、召集方式、参会人数符合《公司章程》及《公司董事 会提名委员会工作细则》的有关规定。 一、本次会议经过充分讨论,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立 董事的议案》 经审阅候选人的个人履历等相关资料,了解到邢月改女士为会计专业人士, 具有高级会计师职称,且在会计专业岗位具有五年以上全职工作经验。邢月改女 士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。提名委员会认 为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格 的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。综上,同意提名邢月改女 ...