康为世纪:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-040 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 10 月 11 日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二 届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述 2 项议案均发表了同意的独 立意见。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事 会同意提名王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰、沈浩、 ...