康为世纪:第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第一届董事会第二十六次 会议于 2023 年 10 月 11 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及 相关材料已于 2023 年 9 月 28 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长王春香主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有 关规定，经董事会提名委员会对 6 名候选人的资格审核通过，公司董事会同意提 名王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰、沈浩、赵杰为公司第二届董事会非独立董 事候选人。 独立董事 ...