康为世纪:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-046 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 15 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。经半数以上董事共同推举，会议由董事王春香主持，公 司全体监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 同意选举王春香为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关 于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-047）。 二、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 同意选举以下人员出任各个委员会的委员以及主任委员，任期三年，自公司 第二届董事会第一次 ...