康为世纪:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-049 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议，根 据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事戚玉柏主持。 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 1 / 2 本次审议事项不存在违规使用、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体 股东的利益，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就公司就该事项发 ...